Internet Currency Company syyttää syyllisyytensä rahanpesuun

E-Gold, Internet-pohjainen maksupalvelu ja kolme omistajaa ovat syyllistyneet rahanpesuun liittyviin rikosoikeudellisiin maksuihin, Yhdysvaltain oikeusministeriö sanoi maanantaina.

E-Gold, Nevisin, West Indiesin ja Gold & Silver Reservein kukin syytti Yhdysvaltojen District Court District of Columbia Districtia kohtaan salaliitto ryöstämään rahanpesua ja salaliittoa toimimasta luvattoman rahansiirtotoimintaa.

Douglas Jackson, 51, Melbourne, Florida, E-Goldin pääjohtaja ja Gold & Silver Reservein toimitusjohtaja syyttivät syytteet syytteistä, DOJ totesi lausunnossaan.

E-Goldin kaksi muuta johtajaa Barry Downey, 48, Baltimore ja Reid Jackson, 45, Melbourne syytettiin rikoksentorjunnasta f Kolumbian lain piiriin kuuluva rahansiirtotoimintaa harjoittava liiketoiminta ilman lisenssiä. E-Gold, Gold & Silver Reserve ja kolme yhtiöjohtajaa syytettiin syytteeseen, jonka liittovaltion ylimmäinen tuomari palautti huhtikuussa 2007.

Douglas Jackson julkaisi blogikirjoituksen maanantaina ilmoituksen muutoksista E-Gold-käyttöoikeussopimukseen, mukaan lukien uusien tilien väliaikainen keskeyttäminen siellä. Yhtiö vaatii myös, että käyttäjillä on vain yksi tili, hän kirjoitti. Palvelun suunnittelun puute "teki e-kultaa vaikeaksi karkottaa käyttäjää todella tehokkaasti järjestelmän rikollisen väärinkäytön suhteen", hän lisäsi.

Jackson kutsui E-Gold onnistuneempaa kuin useimmat kilpailijat, mutta tunnusti myös palvelun ongelmat. Yksi ongelma on E-Goldin "epäonnistuminen siirtymisestä marginaalisesta toimijasta varhaisjakelijoille kunnioitetulle laitokselle, joka on integroitunut globaaliin taloudelliseen valtavirtaan", hän kirjoitti. "E-kullan epäonnistuminen tähän mennessä on johtunut monista tekijöistä, mutta perimmäiset syyt olivat suunnittelun puutteita tilin luomisessa ja toimittamisen logiikassa, joka johti epäonnistuneeseen seuraukseen rikollisen väärinkäytön haavoittuvuudesta. puolestaan ​​johti itsestään vahvistavaan negatiiviseen maineeseen. "

E-Gold ja Gold & Silver Reserve saattavat joutua maksamaan rangaistukseltaan 3,7 miljoonan dollarin sakot. Douglas Jackson joutuu maksamaan 20 vuodeksi vankeusrangaistuksen ja 500 000 dollarin suuruisen sakon salamurhasta ja rahanpesua koskevasta maksusta sekä viiden vuoden rangaistuksesta ja 250 000 euron suuruisesta sakosta, Downeyn ja Reid Jacksonin kohdalla on enintään viisi vuotta vankeutta ja 25 000 dollarin sakko.

E-Gold ja Gold & Silver Reserve ovat myös sopineet 1,75 miljoonan dollarin takavarikosta. Kaikkien vastaajien tuomitseminen on määrätty 20. marraskuuta.

Vetoomussopimuksessa yritykset luovat kattavan rahanpesun havaitsemisohjelman, joka edellyttää todennettua asiakastunnistusta ja epäilyttävän toiminnan raportointia, DOJ totesi.

Yhdysvaltain ja District of Columbia-lain mukaan E-Gold-operaatiota vaadittiin lisensoimaan ja rekisteröimään rahansiirtotoiminnoksi. Puheluaineiden tietojen mukaan se ei kuitenkaan ollut rekisteröitynyt liittovaltion hallitukselle tai saanut lisenssin District of Columbia -alueelta.

Tästä johtuva valvonnan puute ja vaaditut menettelyt loivat ilmapiirin, jossa rikolliset voivat käyttää "e-kultaa, "tai digitaalinen valuutta, joka on pääasiassa nimettömänä laittoman toiminnan edelleen lisäämiseksi.

E-Gold tarjosi digitaalisia valuuttaratkaisuja E-gold.com ja Omnipay.com. Käyttäjien ei tarvinnut tarjota heidän henkilöllisyyttään, ja E-Gold jatkoi tilien avaamista ilman käyttäjätunnuksen tarkastamista huolimatta tietäen, että "e-kultaa" käytetään rikolliseen toimintaan, lasten hyväksikäyttö mukaan lukien, investointiristiriita, luottokortti petos ja identiteettivarkaus, DOJ sanoi. E-Gold antoi työntekijöille, joilla ei ollut aiempaa kokemusta seurata satoja tuhansia rikollista toimintaa, virasto sanoi.