Internet Gambling Maksuprosessori Faces Maksut

Useiden yritysten, Douglas Rennick avasi useita pankkitilejä Yhdysvalloissa eri yritysnimien alla, vuoden 2007 välisenä aikana ja kesäkuussa 2009, DOJ sanoi lehdistötiedotteessa. Kanadalainen asuva Rennick, 34, syytettiin keskiviikkona New Yorkin eteläisen piirin New Yorkin käräjäoikeudessa, on syytetty yhdestä luolasta salaliitosta pankkien petosten, salaliittojen tekemiseen rahanpesusta ja salaliitosta laittoman rahapelitoiminnan harjoittamiseen.

Jos syyllistynyt syylliseksi, Rennick joutuu maksamaan enintään 30 vuoden vankeusrangaistuksesta ja miljoonan dollarin sakosta pankin petoksesta, 20 vuoden vankilasta ja 500 000 dollarin sakosta rahanpesuvelvollisuudesta ja viiden vuoden vankilasta ja 250 000 dollarin sakosta uhkapeliä. Syytteeseen liittyy myös noin 565,9 miljoonan dollarin menetys, joka vastaa Rennickin laittomien uhkapelien ja pankkien petosten salaliittojen määrää.

[Lue lisää: Paras TV-suoratoisto]

Rennick avasi pankkitilit useilla yritysnimillä, mukaan lukien KJB Financial, Account Services ja Check Payment Financial, DOJ sanoi. Hän ja yhteistyökumppanit olivat väärässä edustuksessa, että kirjanpitoa käytettäisiin sellaisiin tarkoituksiin kuin alennusten tarkastukset, hyvitystarkastukset, sponsorointitarkastukset, kumppanikohtaiset tarkastukset ja pienet palkanlaskentaohjelmat.

Sen sijaan Rennick ja hänen yhteistyösyytensä käyttivät tilit saadakseen varoja offshore-verkkopelaajilta, jotka tarjosivat pokeria, blackjackia, lähtö- ja muita kasinopelejä. Rennick ja hänen yhteistyösselvittäjät antoivat sitten nämä varat maksamalla Yhdysvaltain asukkaille, jotka pyrkivät maksamaan rahapelivoitonsa. "

Rennick ja hänen puolisotilaat tekivät vääriä tietoja Yhdysvaltojen pankkeille tilien tarkoituksesta, kuten Internetin uhkapelien tarkistus on laitonta Yhdysvalloissa, DOJ sanoi.