Android

Kaksi mieliä syyttää Telecom-lahjonta-asiasta

President Nixon's First Watergate Speech (April 30, 1973)

President Nixon's First Watergate Speech (April 30, 1973)
Anonim

Juan Diaz, ikä 51, Miami, syytti syytetyksi perjantaina yhdelle veljelleen, että hän teki korruptoituneita maksuja ulkomaisille hallintovirkamiehille pyrkiessään saamaan etuja kolmelle Miami-alueen televiestintäyritykselle Haitin valtion teleliiketoiminnasta, D'D'Haitista.

Diaz syytettiin USA: n ulkomaisen korruptiokäytännön loukkauksista ja rahanpesun lait Yhdysvalloissa Yhdysvaltain käräjäoikeudessa Floridan eteläiselle alueelle.

Antonio Perez, myös 51-vuotias, Miami, syytettiin syyllistyneen 27. huhtikuuta maksuun O f konspiroimalla tekemään korruptoituneita maksuja Miami-alueen tietoliikennetuottajalle. Perez oli rekisterinpitäjä Miami-telekommunikaattorissa maaliskuusta 1998 tammikuuhun 2002 ja hänen yrityksensä maksoi lahjoille entistä haitilaisia ​​virkamiehiä yli 674 000 dollaria.

Tuomioistuinasiakirjoihin ei sisältynyt yrityksiä, joista kukaan työskenteli, ja DOJ: n tiedottaja kieltäytyi nimittämään yrityksiä.

Kolme Miami-alueen televiestintäyhtiöt tekivät useita sopimuksia Telecommunications D'Haitin kanssa, mikä mahdollisti yritysten asiakkaiden soittamisen Haitille, DOJ totesi. Diaz ja Perez sanoivat, että he työskentelivät yritysten kanssa tekemällä "sivumaksuja" Diazin, ulkomaisten suhteiden entisen johtajan ja entisen televiestinnän D'Haitin pääjohtajan välityksellä toimivan kuoriyhtiön kautta.

nämä maksut, haitilaiset virkamiehet väittivät saaneensa monia liiketoiminnallisia etuja Miamin toimittajille, mukaan lukien edulliset televiestinnän hinnat ja vähentämällä minuuttien lukumäärää, jolle maksu oli velkaa, DOJ totesi lehdistötiedotteessa.

Marraskuusta 2001 lokakuuhun 2003, Diaz ja hänen coconspirators käyttävät hänen shell yritys vain tarkoituksena hyväksyä lahjuksia ja sitten puhdistaa nämä lahjukset sitten Haitin hallituksen virkamiehet, DOJ sanoi. Diaz ei koskaan halunnut tarjota kenellekään minkäänlaista tavaraa tai palvelua, ja hänellä oli yli 73 000 dollaria palkkioiden lahjoitusprosesseissa.

Perez auttoi työnantajaansa maksamaan yli 36 000 dollarin "sivumaksuja "DOJ: n mukaan marraskuussa 2001 ja tammikuussa 2002.

Diaz ja Perez kärsivät enintään viisi vuotta vankeutta ja 250 000 dollarin sakkoa. DOJ: n tutkimus asiassa jatkuu.