Arvoisat sirut tai rouva: Arpajaiset huijaukset lisääntyvät

Tom Ericson, eläkkeellä oleva pankin työntekijä, joka asuu Tanskassa, ei silti pääse käsiksi siihen, kuinka hän menetti noin 60 000 euroa (90 000 dollaria) väärän lotossa.

Ericson (ei hänen oikea nimensä) tietää nyt, ettei ole sellaista "Microsoft Lottery" ja että sähköpostiviesti, johon hän vastasi, on vain yksi miljoonista päivittäin lähetetyistä huijauksista, jotka tekevät etukäteen maksullisia petoksia, joissa uhrit joutuvat lähettämään rahaa vastineeksi palvelusta tai palkinnosta, joka ei koskaan tule. > Ericson uskoi voittaneensa 500 000 puntaa (1 miljoonaa dollaria). "Minua on väärennetty kovaa tapaa", hän sanoi haastattelussa Microsoftissa jaettuun videoon. "Sanon vain tämän, koska toivon, ettei kukaan mene saman asian läpi."

[Lue lisää: Haittaohjelmien poistaminen Windows-tietokoneelta]

Maksullisten maksujen petokset, jotka tunnetaan myös nimellä "419" rikos on luokiteltu Nigerian rikoslakiin, eivät ole mitään uutta.

Ultrascan Advanced Global Investigations Alankomaissa, jolla on erityinen yksikkö, joka on omistettu 419 rikokselle, arvioi konservatiivisesti, että 4,3 miljardia dollaria oli menetti maailmanlaajuisesti 419 huijausta vuonna 2007. Maita uhreina ovat Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Japani. Ultrascanin tiedot ovat peräisin omilta tutkimuksistani ja neuvoo, että todellinen luku on todennäköisesti monta kertaa suurempi.

Ericsonin tapaus on todennäköisesti saanut lainvalvontaviranomaisilta enemmän huomiota kuin useimmat, koska hän ilmoitti Tanskan poliisille, joka on tutkinut yli kuusi kuukaudet. Useimmat uhrit eivät koskaan ilmoita häiriöiden vuoksi.

Microsoft myös astui eteenpäin auttamaan, sillä huijarit käyttivät yhtiön tuotemerkkiä - tavallista taktiikkaa - russissa. Myös muita yrityksiä irtailee 419 rikollisen surmansa. Toukokuussa Yahoo teki liittovaltion oikeudenkäynnin 50 nimeämätöntä henkilöä ja yritystä vastaan ​​tavaramerkkinsä käyttämisestä arpajaisiin liittyvissä huijauksissa.

Microsoft on nähnyt 300 prosentin kasvua kanteluihin edellisvuoteen verrattuna, sanoo Jean-Christophe Le Toquin, Järjestelmät ovat menestyneimpiä vastaan ​​luotettavia ihmisiä vastaan, jotka pyrkivät kehittämään monimutkaisia ​​suhteita rikollisiin.

"Todellisuus, jonka näemme, on, että nämä uhrit joutuvat todellisiin vaikeuksiin paitsi taloudellisesti myös psykologinen näkökulma ", Le Toquin sanoi. "Mitä enemmän rahaa he antavat, sitä enemmän he haluavat uskoa huijariin."

Usko on naiivia, mutta huijaukset ovat onnistuneet jopa joitain kirkkaimmista mieleistä. Frank Engelsman, 419-asiantuntija Ultrascanin kanssa, sanoi, että hän käsitteli kahta tapausta, joissa Nobel-palkinnon vastaanottajat otettiin mukaan hienostuneisiin järjestelmiin.

Yksi Nobelin voittajista käärittiin juoniin, joka sisälsi rokotteiden toimittamista maahan, Engelsman sanoi. Toinen menetti lähes 4 miljoonan dollarin kultaohjelmaan, hän sanoi.

Ericsonin tapauksessa näyttää siltä, ​​että tekijät olivat yhteydessä Nigerian kanssa, mutta toimivat Lontoosta. Jotta voisit kerätä lotto-voitot, Ericsonille kerrottiin lähetettäväksi tuhansia brittejä oikeudellisiin ja kuriiripalveluihin kahdeksan kuukauden aikana.

Yksi maksu oli näennäisesti talletus, jotta hän ei rahoita rahaa. Tämä lasku lähetettiin väärennetystä Yhdistyneiden Kansakuntien kirjelomakkeesta "terroristiryhmän osastolta", jonka oletetaan olevan Bangkokissa.

Ericson ei todennäköisesti koskaan näe rahojaan, sanoi Henning Nielsen, taloudellisen

Väärennetyt sähköpostit lähetetään tavallisesti julkisista kahviloista tai kirjastoista, joilla on tietokoneita, mikä tekee erittäin vaikeaksi löytää todellisen henkilön, joka on lähettänyt sähköpostin, Nielsen sanoi. Ericson lähetti myös rahansa käyttämällä Western Unionin rahansiirtopalvelua, jota on vaikeampi jäljittää.

"Emme voineet seurata rahaa", Nielsen sanoi. "Jos hän olisi käyttänyt pankkia, voisimme seurata rahaa tilien kautta. Emme voineet tehdä niin, koska se oli Western Union."

On viitteitä siitä, että petostajat ovat alkaneet Western Unionin franchising -yritysten tutkijat, Engelsman sanoi. Koska henkilö tarvitsee vain viitenumeron ja henkilötodistuksen, joka kerää rahaa, järjestelmä on läpinäkymätön, varsinkin jos rikoskumppani ei tee asianmukaisia ​​tunnistustarkistuksia.

"Suurin osa rahoista pestään käteispisteiden kautta ja Western Union ja MoneyGram virastot ", Engelsman sanoi.

Western Union kieltäytyi tekemästä tietoturvapäällikön käytettävissä tähän tarinaan. Mutta Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan yritysasihteiden varapuheenjohtaja Anja Reitermann sanoi, että yhtiö ei aseta kantajien taustoja ennen kuin he lähettävät rahaa.

Microsoftin ja muiden maiden lainvalvontaviranomaiset ovat päässeet Nigerian taloushallintoon ja talousrikollisuuden komissio (EFCC), petostentorjuntaan liittyvä keskeinen viranomainen. Ennennäkemättömästi sen varhaisempia ponnisteluja varten virasto on käynyt läpi äskettäin uudelleenorganisoinnin, jonka mukaan tarkkailijat toivovat, että se pysyy radalla, Engelsman sanoi.

Useita EFCC: n virkamiehiin pyrkimyksiä ei onnistunut.

huijauksista huomattavasti ylittää lainvalvonnan kyvyn tutkia. Alle yksi prosentti koskaan saa poliisin huomiota, Engelsman sanoi. Vuonna 2007 Ultrascan arvioi, että U.K: n 60 miljoonan väestön keskuudessa 520 000 ihmistä maksoi jonkinlaisen ennakkomaksun.

Täydellisen tapauksen rakentaminen huijausverkkoa vastaan ​​voi kestää jopa vuoden, Engelsman sanoi. Lisäksi monet taitavat lainvalvontaviranomaiset on siirretty viime vuosina terrorismin vastaisiin yksiköihin, ja muut lahjakkaat poliisit päätyvät yksityiselle sektorille, jossa heitä maksetaan paremmin, Engelsman sanoi.

Microsoftin Le Toquin sanoi tutkimukset edellyttävät rajatylittävää apua, joka voi aiheuttaa juridisia komplikaatioita: "Se vie aikaa, ei ole mahdotonta, mutta se on tietenkin kovaa työtä."