The Great Gildersleeve: The Matchmaker / Leroy Runs Away / Auto Mechanics
Sacramento, Kalifornia, mies on syytetty syytteestä hänen roolinsa kansainvälisessä huijauksessa, joka houkutteli arkaluonteisia tietoja kymmeniä tuhansille Internetin käyttäjille ja käytti sitten kyseisiä tietoja avatakseen petollisen Wal-Martin luottokortit.
Tien "Tim" Truong Nguyen syytti petoksesta ja henkilöllisyystarkastuksesta tiistaina, päivää ennen hänen tapauksensa aloittamista oikeudenkäyntiin.
Syyttäjät sanovat, verkkorikolliset, Nguyen laittoi väärennetyt verkkohuijaus-sivustot ja toimitti toisille varastetulle informaatiolle, jota sitten käytettiin fake Wal-Martin pikaviestitilien luomiseen myymälöissä koko Pohjois-Kaliforniassa.
[Lue lisää: Windows PC]Operoi GE Capi tal, kioskit suorittavat Wal-Martin asiakkaalle luottotarkastuksen ja sitten heittävät välittömiä luottokuponkeja - tyypillisesti 1000 dollaria - 2000 dollariin - joita voidaan käyttää myymälöissä.
Asettamalla satoja näistä instant luottoriveistä, Nguyenin kaksi väitettyä yhteistyökumppanin, Stefani Rulandin ja Ryan Pricein, nettoutettiin lähes 193 000 dollariin alle kahdessa kuukaudessa, syyttäjät sanovat. Wal-Martin tutkija löysi huijauksen syyskuussa 2006, kun anonyymi kärkeri kertoi hänelle, että Ruland ja Price olivat autotallissa täynnä varastettuja Wal-Mart kohteita Sheridanissa, Kaliforniassa.
Ruland palvelee vankeutta hänen roolinsa huijauksessa; Hinta odottaa oikeudenkäyntiä, syyttäjät sanoivat.
Kokouksen jälkeen Price ja Ruland Internetissä Nguyen alkoi antaa heille luottotietoja metamfetamiinin vastineeksi, syyttäjät sanoivat tuomioistuimessa. "Nguyen sanoi, että hän teki identiteettivarkauksia" koska se oli niin helppoa "," arkistointitila ". Hän kertoi tutkijoille, että "hän halusi lopettaa identiteettivarkauden, mutta jatkoi sitä, jos hän poltti metamfetamiinia ja että lääke antoi hänelle ajaa identiteettivarkauden."
Kun Nguyen pidätettiin 26. tammikuuta 2007, poliisi löysi tietokoneessaan kymmeniä tuhansia ihmisiä luottokorttinumeroita, pankkitilinumeroita ja varastettuja tietoja. He löysivät myös malleja väärennettyjen sivustojen tekemiseen. Tavoitteita olivat eBay ja useat pienemmät alueelliset rahoituslaitokset, kuten Floridan Fairwinds Credit Union, Washington's Heritage Bank ja Honolulu Cityn ja County Employee's Credit Union., joka tunnetaan nyt nimellä Aloha Pacific.
Monet Nguyenin uhreista olivat PayPalin käyttäjiä, jotka vastasivat väärenneisiin sähköpostiviesteihin tai ponnahdusikkunoihin, jotka pyysivät heitä henkilökohtaisista tiedoista. EBay omistaa PayPalin, online-maksupalvelun.
Tapaus "osoittaa, että tietoja voidaan hankkia Sacramentossa ja käyttää petosten tekemiseen hyvin kauaskantoisilla tavoilla", kertoi avustava Yhdysvaltain asianajaja Robin Taylor, joka syytti asiaa.
Nguyenin syyllisyysperusteeksi tulee osana suurempaa oikeusministeriöä, joka torjuu romanialaisia huijauksia. Maaliskuussa liittovaltion tuomari Connecticutissa antoi 23-vuotiaan romanialaisen Ovidiu-Ionut Nicola-Romanin neljän vuoden vankeustuomion hänen roolinsa kansainvälisessä phishing-huijauksessa. Yhdysvaltain liittovaltion tutkintolautakunta on viettänyt viimeisten kuuden vuoden aikana yhteyksiä Romanian poliisin ja lainsäätäjien kanssa. Viime vuonna liittovaltion viranomaiset pidättivät lähes 60 ihmistä Yhdysvalloissa ja Romaniassa osana phishing-verkko-operaatiota.
Taylor sanoi, että identiteettivarkailusta huolissaan olevat kuluttajat voivat toteuttaa joitakin perusvaiheita, kuten tilien merkitseminen luottotietojen raportoinnilla jotta he tietävät, milloin joku yrittää ottaa luottoa heidän nimensä mukaan; varovaisuus verkossa; ja hänen sosiaalivakuutusnumeronsa säilytetään yksityisinä.
Nguyen, jolla on kolme aiempaa rikoksen johdosta vuonna 1 annettu rikostuomio, tuomitaan 19. marraskuuta.
Internet Currency Company syyttää syyllisyytensä rahanpesuun
Digitaalisen valuutan liiketoiminta ja sen omistajat valittavat syyllisyytensä rahanpesumaksuihin.
Hitachi kiistää syyllisyytensä maksamaan hiljaisesti LCD-hintaruokintaan
Hitachi Näytöt on syytetty syyllisyydestään hinnoittelussaan
Virginia Man kiistää syyllisyytensä väärennettyjen ohjelmistojen myymiseen
Vastaaja myi $ 1 miljoonan arvosta pirteä Adobe-ohjelmaa eBayssa