Sivustot

Kaksi tuomitusta verkon rahanpesusta

Savings and Loan Scandal: Taxpayer Bailout

Savings and Loan Scandal: Taxpayer Bailout
Anonim

Kaksi Bulgarialaiset on tuomittu heidän roolistaan ​​rahanpesua koskevassa verkossa, joka keräsi Yhdysvaltojen asukkailta noin 1,2 miljoonaa dollaria ja lähetti sen Itä-Euroopan rikolliselle ryhmälle, Yhdysvaltain oikeusministeriö sanoi.

Ivaylo Vasilev Pletnyov ja Nikolay Georgiev Minchev käytti eBay-sivustoja ja muita verkkosivustoja mainostamaan kalliita ajoneuvoja ja veneitä, joita he eivät omista, DOJ sanoi.

Nämä kaksi vastaajaa ja yhteistyösyyttimet käyttivät järjestelmän heinäkuusta 2005 toukokuuhun 2006, DOJ sanoi lehdistötiedotteessa

[Lue lisää: Parhaat TV-suoratoistopalvelut]

Kun uhrit ilmaisivat kiinnostuksensa ajoneuvojen tai veneiden kiinnostuksesta, heidät otettiin suoraan yhteyttä sähköpostitse oletetusta myyjältä, DOJ sanoi. Uhreja kehotettiin sitten siirtämään maksuja eBay Secured Traders -yhtiöiden välityksellä, yhteisöllä, jolla ei ollut yhtään ehtoa eBayen. EBay Secure Traders oli oletettavasti vartiointilupalvelu, mutta sen sijaan uhrien varat kytkettiin suoraan pankkitilille Unkarin, Slovakian, Tšekin tasavallan ja Kreikan piirissä, jotka olivat Pletnyovin, Minchevin ja heidän yhteistyökumppaneidensa valvonnassa.

Pletnyov, 39, Svishtov, Bulgaria, tuomittiin keskiviikkona Yhdysvaltain District Court District of Columbiain neljän vuoden vankilaan salaliitosta rahanpesuun. Hänet myös velvoitettiin maksamaan $ 306,502 palautusta. Pletnyov tuomitsi syyllisyytensä 15. tammikuuta.

Minchev, 45, Sofia, Bulgaria, tuomittiin keskiviikkona 30 kuukauteen vankilasta salaliitosta langettavien petosten tekemiseksi ja hänet myös velvoitettiin maksamaan takaisin 270,444 dollaria. Minchev syytti syyllisyytensä 21. syyskuuta 2008.

Pletnyov ja Minchev alun perin veloitettiin 9. tammikuuta 2008 yhdessä neljän muun vastaajan kanssa. DOJ jatkaa työskentelyä ulkomaisten kollegojensa kanssa Romaniassa ja Puolassa muiden vastaajien kanssa.